признаки сомнительных операций в банках России

Как стало известно ранее, с октября 2021 года начнет действовать положение, согласно которому счета россиян могут заблокировать – если в кредитной организации увидят признаки сомнительных операций.

В этом случае транзакцию могут притормозить либо вовсе отменить. Кроме того,
банк будет вправе аннулировать договор с клиентом.

В ЦБ назвали признаки таких сомнительных операций.
Отметим, что в положении 375-П, поправки в которое утвердил мегарегулятор, их больше сотни.
Среди таких признаков – операции в сфере цифровых денег, операции по исполнительным документам.
Если раньше отказ банка проводить транзакцию по последнему пункту карался штрафом,
то теперь он вправе отказать, если операцию посчитают сомнительной. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о том, что россияне массово забирают деньги из банков. Причину такого поведения граждан объяснил эксперт.

Из-за пандемии коронавируса множество соотечественников столкнулись с финансовыми трудностями, а потому были вынуждены принять такое решение.

 

Тэги: helpsoc, россияне массово забирают деньги из банков, положении 375-П, поправки, аннулировать договор с клиентом, операции в сфере цифровых денег, операции по исполнительным документам

tags: helpsoc, россияне массово забирают деньги из банков, положении 375-П, поправки, аннулировать договор с клиентом, операции в сфере цифровых денег, операции по исполнительным документам

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*