Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении бизнесмену Игорю Коломойскому в «завладении» суммой в 9,2 млрд гривен (около 249 млн долларов) «Приватбанка», сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 сентября 2023.
По версии следствия, Коломойский в начале 2015 года «разработал план завладения» средствами «Приватбанка» с целью «дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка».
Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной Коломойскому компании более 9,2 млрд гривен «под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».
Часть этой суммы (более 446 млн гривен) позднее была перечислена на счета трех связанных компаний под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем на счета еще двух юрлиц.
Деньги в итоге поступили на лицевой счет Коломойского, и он внес их в уставной капитал «Приватбанка» во исполнение требований Национального банка Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.
Вместе с Коломойским по делу проходят еще пять человек из числа руководителей банка. Им вменяют в вину присвоение, растрату или завладение чужим имуществом, легализацию имущества, полученного преступным путем, и служебный подлог.
В начале сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.
Тогда Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что бизнесмен подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, Коломойский с 2013 по 2020 вывел за границу через подконтрольные банковские структуры более полумиллиарда гривен (около 14 млн долларов).
Утром в субботу, 2 сентября, стало известно, что Игоря Коломойского подозревают в совершении мошенничества и в отмывании денег, полученных незаконным путем.
Вечером того же дня суд отправил Коломойского под арест с правом альтернативной меры пресечения: оставаться до суда на свободе под залог в 509 млн гривен.
Сам он свою вину отрицает, а комментариев и по этому делу, также, как и по предыдущим, практически не дает.
В зале суда обычно острый на язык бизнесмен вел себя смирно и ничего не комментировал. Он также не стал вносить залог и безропотно отправился в СИЗО СБУ. Его защита сообщила, что будет ожидать полный текст решения суда, чтобы обжаловать избранную меру пресечения.
