Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.
Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.
“Руководствуясь законом о предотвращении отмывания денег и финансирования террористов, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона”, – указала Маурицене.
Шведское ТВ: Возможно, и Swedbank использовался для отмывания денег
Swedbank уже штрафовали на € 1,36 млн за нарушения. Новый скандал банк не комментирует
Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк “ABLV”, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками – предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, – открывать счета и начинать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.
Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.
Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупн
ейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.
