27/11/2021

helpsoc

”helpsoc inform social agency, Sociālais info dienests ”rus-EC-latvija-word news, rus,multilang press"

Закон о предотвращении легализации средств

helpsoc.ru
Кабинет министров на неделю отложит вопрос об ограничении фиктивных компаний, так как закон необходимо дополнить более жесткими требованиями

Кабинет министров на неделю отложит вопрос об ограничении фиктивных компаний, так как закон необходимо дополнить более жесткими требованиями, сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

 

В повестку дня заседания правительства был включен проект поправок в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Цель проекта поправок — ограничить фиктивные компании.

 

По словам министра, вовлеченные стороны поддерживают поправки, однако правительство примет решение по ним на следующей неделе, так как законопроект планируется дополнить еще одной инициативой — создание платформы сотрудничества между банками и правоохранительными органами.

 

«Эта платформа будет служить для обмена информацией, чтобы банки имели право подавать информацию правоохранительным органам о сделках, их содержании, об отдельных клиентах. Также информацию будут подавать правоохранительные органы. На данный момент такое сотрудничество ограниченное, поэтому затруднена работа по расследованию сложных финансовых преступлений», — пояснила министр.

 

Также закон будет запрещать финансовым организациями сотрудничать с фиктивными фирмами, если они отвечают двум признакам: во-первых, если компания зарегистрирована в юрисдикции, которая не требует подачи финансовых отчетов, а во-вторых, если предприятие не может доказать реальную хозяйственную деятельность.

 

В течение 14 дней после вступления в силу поправок банки должны будут информировать клиентов о прекращении сотрудничества, а в течение 60 дней вступит в силу запрет на любые действия с фиктивными компаниями в понимании конкретного закона.

 

Министр отмечает, что этот запрет относится не только к банкам, но и к другим финансовым организациям, которые обслуживают фиктивные компании.

Translate » LV Rus Eng Pol ..more..